ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Бизнес
Подлежит ли деятельность туристических агентств регистрации в федеральной службе по финансовому мониторингу?
Нужно ли отправлять отчет о единовременной сделке свыше 600 тыс. р. оформлять спд и отправлять им в 3-х дневный срок, как это делается при работе с недвижимостью или крупными сделками в ювелирной отрасли?
подпадают ли действия туристические агентства под закон "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма"?
Ответы сообщества 1
Ответить
Юрий Игоревич НазаровУчастник сообщества
Информацию в федеральную службу по финансовому мониторингу отправляет только банк по любым сделкам выше 600т. р. но банк обязательно спросит с вас документы по этой сделке.
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.